Lavado de dinero

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Nacionales

Marcela Juárez - 8 octubre, 2024

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que procesen al ex secretario técnico de la presidencia por enriquecimiento ilícito.

Nacionales

Elizabeth Minero - 13 septiembre, 2024

El sujeto fue detenido en un control vehicular sobre el kilómetro 102 de la carretera Longitudinal del Norte, en Santa Ana.

Nacionales

Jennifer Velasco - 26 enero, 2024

Una mujer fue detenida, en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, con a $169,000 escondidos en una maleta de viaje.

Nacionales

Elizabeth Minero - 20 octubre, 2023

El pitufeo es una manera de lavado de activos, y se trata de la ejecución de pequeños depósitos a cuentas bancarias.

Internacionales

Diego Guevara - 15 junio, 2023

Un tribunal de Guatemala condenó a seis años de prisión al reconocido periodista José Rubén Zamora, por el delito de lavado de dinero.